数字诈骗猖獗,总理竟成背书

来源: | 浏览量:30 次 | 发布时间:2019-05-23 02:31

骗完印尼骗老挝,骗完老挝骗柬埔寨,钜富金融的惯骗之路终于迎来终结。

5月19日,柬埔寨金边初级法院检察官援引《刑事法》,以“诈骗罪”起诉钜富金融集团(GCG ASIA)的核心人物丘富豪(Darren Yaw)。

丘富豪19日上午被押送金边初级法院,接受检察官审问。

今天,案件进入第二天审讯。据悉,丘富豪戴鸭帽、墨镜和口罩出庭,走路神速……

缘何被捕

据了解,丘富豪是17日在金边被警方逮捕的。而此前一天即16日晚间,洪森总理在脸书发布一项“国家安全紧急通知”,称钜富金融集团冒用其照片和名字进行虚假宣传。洪森特别提醒民众当心陷入钜富金融集团的骗局。

洪森总理在帖文中指出,钜富金融集团(英文宣传名为GCG ASIA)冒用其照片和名字,在官网大肆宣传称,柬埔寨总理洪森是集团的支持者,将以国家总理身份出席集团于5月20日举行的开幕典礼。

而钜富金融集团的网站还宣称,集团位于金边的总部即将落成,柬埔寨总理和国家银行行长将出席开幕典礼。

此次丘富豪被捕后,柬埔寨国家警察总署总监涅沙文介绍,钜富金融集团并未在柬国家银行和相关部门注册,该集团曾在马来西亚和印尼行骗被揭发,之后逃到柬埔寨设立总部。

据了解,钜富金融集团的诈骗模式类似于传销,也就是推荐即得佣金,以此吸引投资,锁定的诈骗对象主要是外国人。柬埔寨警方也证实,目前暂无柬埔寨人受骗,受害者多数为中国人。

骗子公司“放飞自我”的诈骗之路

钜富金融的诈骗之路,可谓经验丰富。

早在今年2月27日,瑞士Dukascopy集团就在官网针对钜富金融的不诚信之路发出警告。

Dukascopy集团表示,钜富金融(GCG Asia)与杜高斯贝银行没有任何合作和联系,并指控GCG Asia钜富金融在未获得杜高斯贝银行的允许下欺诈性地使用杜高斯贝的名称和商标来吸引客户/投资者。

然而钜富金融并未胆怯,反而开始了放飞自我的诈骗之路。

今年3月开始钜富金融集团先后在印尼、老挝进行外汇诈骗。

3月27日,印尼警方发布通告称,钜富金融没有金融牌照,蒙骗投资者可以在极短时间内回本,其行为属于金融诈骗,触犯了印尼监管条例第372条,经营模式属典型的旁氏骗局。据悉,印尼驻柬使馆称,钜富金融集团是违法经营的企业,已被列入黑名单。

而在此次柬埔寨诈骗中,该集团甚至对外宣称柬埔寨国家银行和中国银行是其加密货币业务的合作伙伴。

据悉,柬埔寨国家银行已于5月17日发布紧急声明,强调其与钜富金融集团没有合作,正在对这种诈骗行为采取法律行动。

而中国银行(香港)金边分行4月14日就发表声明表示,该行发现钜富金融集团对外宣传中声称:“钜富金融已经达成协议与柬埔寨金边中国银行分行正式联合提供钜富金融的家人们资金信用担保汇票,以确保所有家人们的资金安全。

金边分行称,金边分行没有与钜富金融集团建立任何业务联系,也未与任何公司(包括钜富金融集团)签署任何类似协议。

“目前已启动应对预案。”金边分行称。

数字货币诈骗项目与日俱增

近年来,随着区块链与数字货币的发展,越来越多的投资者将目光聚焦于数字货币。

但与之伴随的是传销、投资诈骗、代币破发等骗局的层出不穷。

单是2019上半年,便出现了多起数字货币诈骗项目。

——1月,共享财经获悉,四名投资者指被“币少爷”黄钲杰欺骗,投资所谓加密货币矿机合计损失300万港元,要求黄赔偿所有损失。

——1月18日,据韩国仁川西部警察署透露,总部位于仁川市西区的某虚拟货币交易所的用户以诈骗为名起诉了交易所前代表理事等相关人员。

据该交易所用户控告,该交易所不返还用户之前存入该交易所的押金,确认的受害用户已有60人,整体损失规模至少达数百亿韩元。警方正在取证调查并传唤提交起诉书的用户和该交易所的负责人。

——1月18日,台湾47岁林姓男子等七人成立“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”,宣传可购买储备金投资比特币,投资人无法收到本金后检举。

据悉,该团伙涉嫌违法吸金逾15亿元新台币(约合3.2亿元人民币)。依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌,检方起诉该公司七名持有人。

——1月25日,多名投资者爆料称,BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现,平台疑似跑路。

据BEX白皮书显示,BEX为数字资产管理平台,通过用投资者的数字资产代投项目获利。BEX投资者的收益分为投资利息和推荐奖金两类。BEX平台每日向投资者返还一定量的比特币或以太坊作为“投资利息”,日息达2.5%。

然而,金华市公安局金东分局表示,经警方侦查发现,在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。投资者投入的资金其实早已被幕后操纵者收入囊中。

——2月14日,首尔地方警察厅犯罪调查队表示,潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”诈骗案主犯柳某再次与国内共犯进行了加密货币诈骗行为,本次诈骗了价值10亿韩元的加密货币,受害者高达380多人。

——4月24日,衡阳市公安局发布公告称,成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额超3亿元。目前,21名涉案嫌疑人有15人被刑拘,其中9人被批准逮捕,另有6人刑拘在逃。

而据中国裁判文书网统计,2018年,我国虚拟货币传销案件已高达166起,是2017年的近两倍。

作者:共享财经马明责任编辑:Alian


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